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KALIST
CONSULTING


Compliance - AML - Fraud Prevention

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We Love
What We Do

Die Business Analyse für Compliance Themen ist die Kernkompetenz von Kalist Consulting. Wir verbinden den Fachbereich mit der IT und helfen dabei, alle notwendigen Anforderungen für die Anschaffung von neuen oder der Veränderung bestehender IT-Systeme, zu erheben. Die Anforderungen werden im Zuge der Analyse in einem für alle Beteiligten verständlichen und vollständigen Fachkonzept beschrieben, sodass die IT eine Grundlage für die Aufwandsschätzung und Umsetzung erhält. 

Wir haben uns Dank jahrelanger Projekterfahrung (+13 Jahre) in den Bereichen Legal und Compliance, auf die Themen AML, Fraud Prevention, Regulatorik und Interessenkonflikte spezialisiert und unterstützen Sie von der Analysephase bis zur fertigen Umsetzung Ihrer Anforderungen. 

Dies bedeutet dass wir Sie auch bei der Definition von Testszenarios und bei der Durchführung von Tests zur Sicherstellung der Umsetzungsqualität. unterstützen. 

Gerne Optimieren wir Ihre Transaktion Monitoring Systeme durch die Erstellung von effektiven Regelwerken, senken dadurch Ihren Personalaufwand für die Trefferbearbeitung und helfen bei der Ausgestaltung optimierter Prozesse.

AS FEATURED ON

+2.000
Seiten Fachkonzept
erstellt

+14
Transaktion Monitoring Systeme
optimiert

+1 Mio EUR
Verlust verhindert

durch effektive Betrugsprävention

 

Internationale
Projekterfahrung

Europa + Indien

+50% Reduktion False Positive
Treffer

Durchschnittlich

In Time In Scope In Budget

bisherige Projekterfolge

Arbeiten mit Laptop

AML & Fraud Prevention

​Wir unterstützen bei der Optimierung bestehender und auch bei der Anschaffung neuer Transaction Monitoring Systeme (z.B. Erstellung von Kriterienkatalogen, Bewertung RFI, Bewertungsmatrix Shortlist, Produktauswahlprozess, Aufbau Regelwerke, Schwellenwerte, Risikoparameter etc.). 

 

Bei der Anschaffung eines neuen Systems ist eine genaue Analyse der mittlerweile vielen Anbieter und IT-Lösungen notwendig, um die beste Solution für ein Unternehmen zu finden. Die Auswahl des richtigen Anbieters bzw. Produktes kann erhebliche Auswirkungen auf den Ressourcenbedarf bei der Implementierung als auch im Betrieb haben.

 

Das Ziel der Erstellung und Optimierung von Regelwerken ist eine Verbesserung der Trefferquote (Detection Rate) hinsichtlich verdächtiger Transaktionen und somit eine Verringerung der False Positive Treffer. Dies führt zu einer geringeren Ressourcenbelastung (weniger Treffer für die Bearbeitung) und zu einem verbesserten Schutz vor betrügerischen und geldwäscherelevanten Transaktionen.

What We Do

  • Business Analyse

    • Organisation Workshops mit Fachbereich und IT​  

    • Analyse Ist Zustand vs Soll Zustand

    • Ausarbeitung Anforderungen mit Blick auf abhängige Prozesse

    • Erstellung ausführliches Fachkonzept und High Level Picture

    • Ausarbeitung von Lösungsoptionen

    • Unterstützung bei der Ausarbeitung diverser Unterlagen und Präsentationen

    • Begleitung des Umsetzungsprozesses inkl. Test und Qualitätssicherung

  • AML & Fraud Detection/Prevention

    • Regelwerk Optimierung mit Blick auf verdächtige Transaktionsmuster

    • Erstellung Szenarien für Erkennung von internen und externen Betrug

    • Unterstützung bei der Anbieterauswahl für die Neuanschaffung von Transaktion Monitoring System

    • Erstellung Kriterienkatalog für Transaktion Monitoring System Auswahl

    • Prozessaufbau und -optimierungen

    • Unterstützung bei Implementierung neuer Transaktion Monitoring Systeme

  • Legal & Compliance

    • Ausarbeitung diverser IT-Lösungen ​

    • Unterstützung bei Verfassung von IT Anforderungen

  • Interessenkonflikt Tool (AI basierend)

    • geplant ab 01.2024

Tisch mit Laptop und Stuhl

Projektanfrage oder 
sag gerne auch nur Hallo

Impressum

Firma:                        Kalist Consulting e.U.

Inhaber:                     Aleksandar Bojic

Rechtsform: Eingetragenes Einzelunternehmen

Unternehmensgegenstand: Dienstleistung in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik

Kontakt:                     +43 (0) 6769651361

Email:                          aleksandar.bojic@gmx.at

Mitglieder der WKÖ: ja

Rechtsordnung:        http://www.ris.bka.gv.at/, 

                                    https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517

Gewerbebehörde:     Magistratisches Bezirksamt Wien 1020

UID-Nr:

FN: 293777 a

FB-Gericht: Wien
Sitz: Innstrasse 24/4/27 1020 Wien

Beschwerden sind an die im Impressum genannte Email zu richten. 


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