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Die Business Analyse
ist die Kernkompetenz von Kalist Consulting. Wir verbinden den Fachbereich mit der IT und helfen dabei, alle notwendigen Anforderungen für die Anschaffung von neuen oder der Veränderung bestehender IT-Systeme, zu erheben.
Dies erfolgt durch die Analyse von bestehenden Prozessen sowie der vom Fachbereich überlegten Anforderungen, die in einem verständlichen und vollständigen Anforderungsdokument (Fachspezifikation oder Fachkonzept) erfasst werden. Dabei wird besonderer Wert darauf gelegt, dass auch abhängige Prozesse und IT-Systeme mitbetrachtet werden.
In weiterer Folge werden mit Ihnen gemeinsam die Lösungsoptionen ausgearbeitet. Sobald die Entscheidung getroffen wurde, welche Lösungsoption umgesetzt werden soll, beginnt die Umsetzungsphase durch die IT.
In der Umsetzungsphase ist das Ziel, dass die IT die Anforderungen vom Fachbereich (definiert im Fachkonzept) korrekt umsetzt. Dies wird durch regelmäßigen Austausch zwischen dem Business Analysten, dem Fachbereich und der IT sichergestellt.
AML & Fraud Prevention
Wir unterstützen bei der Optimierung bestehender und auch bei der Anschaffung neuer Transaction Monitoring Systeme (z.B. Erstellung von Kriterienkatalogen, Bewertung RFI, Bewertungsmatrix Shortlist, Produktauswahlprozess, Aufbau Regelwerke, Schwellenwerte, Risikoparameter etc.).
Bei der Anschaffung eines neuen Systems ist eine genaue Analyse der mittlerweile vielen Anbieter und IT-Lösungen notwendig, um die beste Solution für ein Unternehmen zu finden. Die Auswahl des richtigen Anbieters bzw. Produktes kann erhebliche Auswirkungen auf den Ressourcenbedarf bei der Implementierung als auch im Betrieb haben.
Das Ziel der Erstellung und Optimierung von Regelwerken ist eine Verbesserung der Trefferquote (Detection Rate) hinsichtlich verdächtiger Transaktionen und somit eine Verringerung der False Positive Treffer. Dies führt zu einer geringeren Ressourcenbelastung (weniger Treffer für die Bearbeitung) und zu einem verbesserten Schutz vor betrügerischen und geldwäscherelevanten Transaktionen.
